Nordis, între averea nedeclarată și apartamentele fantomă din Sinaia. DIICOT urmărește traseul a milioane de lei în dosarul Laurei Vicol

Peste 15,6 milioane de lei în venituri identificate, un împrumut despre care procurorii susțin că ar fi fictiv, 1,595 milioane de lei încasați sub justificarea restituirii unei datorii și tranzacții imobiliare din Sinaia și Mamaia. Extinderea anchetei Nordis deschide o nouă perspectivă asupra relației dintre circuitul banilor, declarațiile de avere și contractele pentru apartamente de vacanță care nu ar fi fost construite sau predate cumpărătorilor.

Dosarul Nordis intră într-o nouă etapă, după ce procurorii DIICOT – Structura Centrală au dispus, la 30 septembrie 2026, extinderea urmăririi penale față de Laura Vicol, fost deputat în Parlamentul României, pentru fals în declarații în formă continuată, spălarea banilor în formă continuată și complicitate la înșelăciune. Noile acuzații nu se limitează la modul în care ar fi fost completate declarațiile de avere în perioada exercitării mandatului parlamentar, ci ating și traseul unor fonduri provenite, potrivit anchetatorilor, din patrimoniul societăților cercetate în dosarul grupului imobiliar.

„În continuarea activităților de urmărire penală efectuate în cauza privind săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, de rambursări, restituiri sau compensări de la bugetul general consolidat, toate în formă continuată, la data de 30 septembrie 2026, procurorii DIICOT – Structura Centrală au dispus extinderea urmăririi penale. Măsura vizează o inculpată, cercetată pentru săvârșirea infracțiunilor de fals în declarații în formă continuată, spălarea banilor în formă continuată și complicitate la înșelăciune”, anunță DIICOT într-un comunicat de presă, care însă nu îi dezvăluie numele, dar oficiali din DIICOT au confirmat că e vorba de Laura Vicol.

Potrivit comunicatului DIICOT, în perioada 2020-2025 ar fi fost omise din declarațiile de avere venituri de peste 15,6 milioane de lei, reprezentând salarii, dividende și returnări de împrumuturi. La acestea se adaugă un împrumut acordat în valoare de 910.000 de lei, împrumuturi contractate de 241.000 de lei și 35.000 de dolari, restituite în perioada 2019–2021, precum și cadouri, servicii și alte avantaje evaluate la peste 300.000 de lei.

Procurorii susțin că aceste omisiuni ar fi urmărit ascunderea unor surse ilicite de venit și evitarea controlului de integritate. În această etapă, acuzațiile reprezintă susținerile organului de urmărire penală, nu concluzii definitive ale unei instanțe.

Una dintre componentele care ridică întrebări privind proveniența fondurilor este un presupus împrumut declarat în relația cu unul dintre inculpații din dosar. Valoarea inițială ar fi fost de 150.000 de euro și 1.774.000 de lei, ulterior modificată la 1.124.000 de lei. În baza acestui titlu juridic, Laura Vicol ar fi încasat 1.595.000 de lei de la o suspectă, suma fiind justificată drept restituire a împrumutului.

DIICOT afirmă că raportul juridic ar fi fost fictiv și că operațiunea ar fi avut rolul de a ascunde adevărata natură și proveniență a banilor, despre care procurorii susțin că proveneau din delapidare. Pentru stabilirea mecanismului financiar sunt esențiale documentele care au stat la baza împrumutului, datele transferurilor, societățile din care au plecat fondurile și raporturile dintre persoanele implicate.

O altă componentă a extinderii urmăririi penale privește tranzacții imobiliare derulate în perioada 2019-2025, în ansambluri rezidențiale din Mamaia și Sinaia. Potrivit anchetatorilor, deși nu deținea o calitate statutară în una dintre societățile cercetate, Laura Vicol i-ar fi sprijinit pe trei inculpați în încheierea și executarea unor promisiuni de vânzare și a unui contract de vânzare-cumpărare pentru apartamente de vacanță care fie nu au fost edificate, fie nu au fost predate.

În cazul unei persoane vătămate, prejudiciul indicat de procurori depășește 122.000 de euro. Identificarea exactă a imobilelor din Sinaia, a societăților contractante și a situației juridice a proiectelor reprezintă o direcție distinctă de documentare, cu relevanță directă pentru piața imobiliară locală și pentru cumpărătorii care au achitat avansuri în baza unor promisiuni contractuale.

Pe lângă noile acuzații, ancheta ridică o problemă care nu poate fi redusă la simpla diferență dintre averea declarată și veniturile identificate de procurori prin felul în care banii circulă între societăți, persoane fizice și raporturi juridice aparent obișnuite, precum împrumuturile și restituirile acestora.

Vă reamintim că, în februarie 2025, Laura Vicol și soțul acesteia, Vladimir Ciorbă, au stat în arest preventiv zece zile, fiind ulterior eliberați de Înalta Curte de Casație și Justiție. Vladimir Ciorbă a fost plasat atunci sub control judiciar, dar între timp această măsură a fost ridicată.

Laura Vicol și Vladimir Ciorbă sunt anchetați penal de DIICOT pentru mai multe infracțiuni, printre care constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare, spălare a banilor, evaziune fiscală și înșelăciune. Ei sunt acuzați că au delapidat zeci de milioane de euro din firmele grupului Nordis și au cheltuit banii pe vacanțe, călătorii cu avioane private, achiziții de bunuri și mașini de lux. Sumele retrase proveneau de la clienții păgubiți de gruparea Nordis.

Alți inculpați în dosar: Gheorghe Emanuel Poștoacă – acționar principal la Nordis; Cristian Nicolae Poștoacă – acționar și administrator la mai multe firme din grup; Florin Poștoacă; Sanda Răileanu; Gabriela Vasile – manager resurse umane; Matei Cristian – manager achiziții și director; Bogdan Adalbert Șaitoș – acționar și administrator; Oana Claudia Oprea – contabila grupării; George Marian Ivan.

EXCLUSIV | Aquapark-ul fantomă din Sinaia sau cum riscă orașul „Perla Carpaților” să repete eșecul Nordis pe mâna unei firme controversate