CONVOCATOR S.C. SIVES S.A.

Consiliul de Administrație al S.C. SIVES S.A., cu sediul social în Ploiești, str. Andrei Mureșanu, nr. 58, jud. Prahova, Cod Unic de Înregistrare RO1356929, având număr de ordine în Registrul Comerțului J29/140/1991, prin președintele Consiliului de Administrație dl. Iliescu Sorin Vasile, convoacă la sediul societății pentru data de 18.05.2026, ora 11:00, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

În caz de neîndeplinire a cvorumului necesar, ședința se va ține la data de 19.05.2025, ora 11:00, la sediul societății, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea raportului Consiliului de Administrație și a bilanțului contabil pe 2025
2. Aprobarea raportului comisiei de cenzori pe anul 2025
3. Aprobarea contractării unuia sau mai multor credite bancare de la Banca Transilvania, CEC Bank, B.R.D., Libra Bank, Raiffeisen Bank conform statutului societății și garantarea acestui/acestor credite cu bunuri aflate în patrimoniul societății, precum și alte tipuri de garanții.
4. Aprobarea delegării de competență Consiliului de Administrație pentru contractarea de noi credite de la Libra Bank, ING Bank, Unicredit Bank, Banca Transilvania, Raiffeisen Bank, CEC Bank, B.R.D. și de la alte bănci, în funcție de necesități, în limitele legale.
5. Împuternicirea persoanei – administrator al societății, care să reprezinte societatea pentru îndeplinirea formalităților necesare de deschidere de conturi, contractarea creditelor și constituirea garanțiilor.
6. Diverse

Sunt convocați să participe la adunare toți acționarii societății S.C. SIVES S.A. care au această calitate la data de 17.05.2026.
Materialele cu ordinea de zi pot fi consultate la sediul societății.

PREȘEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
ILIESCU SORIN VASILE