Lovitură dură pentru evaziune! Zeci de milioane confiscate din schimb valutar ilegal și aur ridicat de la amanet

Inspectorii antifraudă din cadrul ANAF au declanșat două acțiuni de control cu rezultate spectaculoase, soldate cu confiscări de amploare în domenii considerate cu risc fiscal ridicat: schimb valutar și comerț cu metale prețioase.

În urma monitorizării activității unei societăți din București, inspectorii Direcția Generală Antifraudă Fiscală au descoperit că nouă puncte de lucru au continuat operațiunile de schimb valutar chiar și după revocarea autorizației de funcționare, survenită în luna februarie.

Controlul a scos la iveală că, după pierderea autorizației, firma a derulat tranzacții în valoare totală de 68,93 milioane lei (peste 13,5 milioane euro). În consecință, inspectorii au dispus confiscarea integrală a sumelor și au ridicat întreg disponibilul în lei și valută existent în punctele de lucru la momentul verificărilor.

Într-o acțiune separată, inspectorii antifraudă au descins la o casă de amanet, unde au descoperit nereguli grave privind evidența tranzacțiilor și a stocurilor, precum și încălcări ale legislației privind comercializarea metalelor prețioase.

Rezultatul controlului:

• 21,95 kg de aur confiscate, evaluate la peste 8,5 milioane lei
• 1,37 milioane lei ridicate din vânzarea lingourilor de aur
• amendă contravențională de 10.000 lei

Societatea fusese selectată în urma analizei de risc într-o campanie care vizează producerea, prelucrarea și comercializarea metalelor prețioase și serviciile conexe.

Autoritățile fiscale transmit că acțiunile vor continua în sectoarele sensibile, precum schimb valutar, comerț cu metale prețioase și activități de amanet.

Scopul declarat este prevenirea activităților economice ilegale, protejarea bugetului de stat și menținerea unui mediu concurențial corect pentru contribuabilii care respectă legea.