Sora fostului ministru de Interne, Carmen Dan, reținută pentru o înșelăciune de peste un milion de euro

Seara de joi a adus un nou scandal cu nume sonore în prim-plan: Simona Stan, sora fostului ministru de Interne Carmen Dan, a fost reținută de polițiști alături de o altă femeie, într-un dosar de înșelăciune de proporții, prejudiciul estimat fiind de peste 1,3 milioane de euro.

Cele două ar fi pus la cale o schemă ingenioasă, dar ilegală, prin care au reușit să păcălească mai multe persoane, majoritatea medici stomatologi, promițându-le apartamente și autoturisme de lux care, în realitate, nu le aparțineau.

Potrivit informațiilor obținute de G4Media din surse judiciare, femeile se dădeau drept persoane cu putere de decizie în companii din domeniul rafinării și transportului de produse petroliere, convingându-și victimele că pot cumpăra bunuri „rezultate din lichidări” la prețuri sub piață.

Un apartament cu trei camere în centrul Bucureștiului era oferit cu sub 37.000 de euro, iar mașinile de lux, BMW, Mercedes sau Audi, ar fi provenit din flota unei companii petroliere „aflate în proces de restructurare”.

Pentru a da greutate poveștii, Simona Stan ar fi invocat nume cu rezonanță: pe sora sa, Carmen Dan, fost ministru de Interne, soțul său, angajat la Secretariatul General al Guvernului, dar și o presupusă prietenie cu Cristi Borcea, fostul finanțator al echipei Dinamo București.

Fosta ministră de Interne Carmen Dan a fost audiată joi la Serviciul de Investigare a Criminalității Economice al Poliției Sectorului 2, în calitate de martor. Potrivit surselor judiciare, anchetatorii au vrut să lămurească modul în care numele său ar fi fost folosit în această schemă pentru a obține încrederea victimelor.

Simona Stan și complicele ei au fost reținute și urmează să fie prezentate magistraților cu propunere legală de arestare preventivă. Procurorii spun că cele două au indus în eroare cel puțin zece persoane, cărora le-au promis locuințe și mașini pe care nu aveau niciun drept să le vândă, cerându-le sume consistente ca „avansuri”.

Sursele citate de presă arată că femeile își selectau victimele din medii profesionale respectabile, anume medici, antreprenori, persoane cu venituri peste medie, mizând pe aparența de seriozitate și pe relațiile „la nivel înalt” invocate în discuții.

Anchetatorii suspectează că o parte din bani ar fi fost retrași în numerar și folosiți pentru achiziții de bunuri personale, iar restul, direcționați prin conturi intermediare pentru a dificulta urmărirea traseului financiar.

Cazul aduce aminte de alte escrocherii sofisticate care s-au folosit de nume sonore din politică și administrație pentru a obține avantaje financiare. În prezent, cercetările continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, pentru înșelăciune în formă continuată și uz de fals.