Amplă acțiune DIICOT în opt județe, inclusiv Prahova, și în Marea Britanie privind un grup infracțional vizat pentru spălare de bani și fraude informatice – VIDEO

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Buzău, în colaborare cu polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Buzău, au desfășurat astăzi o operațiune de amploare vizând destructurarea unui grup infracțional organizat, specializat în fraude informatice și spălare de bani.

În cadrul acțiunii, au fost puse în aplicare 31 de mandate de percheziție domiciliară în județele Buzău, Prahova, Dâmbovița, Călărași, Mehedinți, Vrancea, Mureș și Alba. Simultan, autoritățile britanice au efectuat 6 percheziții pe teritoriul Marii Britanii. Activitățile au fost desfășurate cu sprijinul structurilor teritoriale de combatere a criminalității organizate și al jandarmilor.

Investigațiile au relevat că, în perioada 2018–2024, un număr de 35 de cetățeni români au constituit o grupare infracțională ce a urmărit obținerea de profituri substanțiale prin spălarea fondurilor provenite din înșelăciuni și fraude informatice.

Pentru a-și desfășura activitatea, membrii grupării au recrutat persoane vulnerabile din România – cunoscute sub denumirea de „săgeți” – pe numele cărora au fost deschise conturi bancare în Marea Britanie. Aceste conturi erau apoi vândute unor persoane rezidente în Regatul Unit, pentru sume cuprinse între 150 și 1300 de lire sterline.

Conturile respective au fost folosite pentru a disimula proveniența și traseul banilor obținuți ilegal, în special prin fraude de tip „CEO fraud” și phishing. Pentru a intra în posesia sumelor încasate, gruparea a creat un circuit complex de transferuri între conturi bancare deschise în România și Marea Britanie, utilizând aplicații VPN, cartele SIM britanice și facturi fictive de rezidență pentru a induce în eroare băncile.

Printre metodele folosite de rețea:

• Fraude de tip „CEO” – în care suspecții preluau identitatea unor directori de companii și trimiteau e-mailuri false angajaților cu atribuții financiare, cerând plata unor facturi în conturi controlate de rețea;
• Interceptarea comunicațiilor online – prin care, folosind programe specializate, suspecții monitorizau conversații și interveneau în mod fraudulos pentru a redirecționa plățile;
• Fals angajați bancari – unele victime erau contactate de persoane care se prezentau drept reprezentanți ai departamentului antifraudă al unei bănci și erau convinse să transfere banii într-un cont „sigur”, în realitate controlat de rețea.

Prejudiciu de peste 1,5 milioane lire sterline

Potrivit datelor din anchetă, în conturile deschise de grupare au fost rulate, în perioada iunie 2018 – martie 2024, peste 1.510.000 lire sterline, 312.000 euro și 56.000 franci elvețieni. Sumele provin din înșelăciuni informatice cu victime în țări precum Marea Britanie, România, Franța, Elveția, Polonia, Italia, Germania, SUA, Slovenia și Georgia – un total de 105 persoane vătămate.

În vederea documentării întregii activități infracționale, în iulie 2024 a fost încheiat un acord pentru constituirea unei Echipe Comune de Anchetă (JIT), sub egida EUROJUST, între autoritățile judiciare din România, Marea Britanie și Franța, cu sprijinul Europol.

Audierile suspecților se desfășoară în prezent la sediul DIICOT – Biroul Teritorial Buzău. Operațiunea a beneficiat de sprijinul mai multor structuri din cadrul Brigăzilor și Serviciilor de Combatere a Criminalității Organizate, precum și al jandarmilor din cadrul Inspectoratului Județean de Jandarmi Buzău și al Grupării Mobile de Jandarmi Ploiești.