Mafia imobiliară din Ploiești – Omul de afaceri Daniel Ştefănescu și alți trei suspecți, reţinuți în dosarul „White Tower”

Investigații| 15.03.2024| 1130| 0| Gazarul

Procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel (PCA) Ploieşti l-au reţinut, vineri, pe omul de afaceri Daniel Ştefănescu, proprietarul companiei imobiliare Gersim și unul dintre cei mai mari importatori şi distribuitori de telefoane mobile şi tablete din România, dar și pe alte trei persoane, între care și o avocată, în dosarul de înşelăciune în domeniul imobiliar care vizează complexurile de locuinţe White Tower şi City Gate din Ploieşti.

Daniel Ștefănescu, avocata Andreea Bezercu și încă o  persoană vor fi prezentați instanţei cu propunere de arestare preventivă, iar faţă de alte două persoane procurorii au dispus măsura controlului judiciar.

Procurorii PCA Ploieşti au extins ancheta în dosarul de înşelăciune în domeniul imobiliar care vizează complexurile de locuinţe White Tower şi City Gate din Ploieşti, la audieri fiind duse, joi, mai multe persoane, între care omul de afaceri Daniel Ştefănescu.

„În fapt, în perioada 18.10.2016 – 20.10.2023, un dezvoltator imobiliar din Ploieşti, prin folosirea de mijloace frauduloase, respectiv convenţii scrise autentificate de către trei notari publici din Ploieşti, au indus în eroare un număr de 16 persoane vătămate, cauzându-le acestora un prejudiciu total în valoare de 985.500 euro şi 424.091 lei (în total 1.071.174 euro). În concret, dezvoltatorul imobiliar încheia promisiuni de vânzare-cumpărare ale unor apartamente de locuit, urmate de achitarea integrală de către persoanele vătămate a contravalorii acestora şi apoi le înstrăina prin contracte de vânzare-cumpărare în formă autentică către alte persoane”, potrivit unui comunicat emis de PCA Ploieşti.

În continuarea activităţii infracţionale, un avocat din cadrul Baroului Prahova, Vlad Nichita, prin înţelegere cu reprezentanţii dezvoltatorului imobiliar, Mariora Lupu și fiul ei, Mihai Lupu, a folosit două societăţi comerciale, pe care le controla în fapt, pentru a declanşa procedura falimentului dezvoltatorului imobiliar, astfel încât persoanele vătămate să fie în imposibilitatea de a-şi recupera prejudiciul, potrivit anchetatorilor.

„Anterior deschiderii procedurii de insolvenţă, reprezentanţii dezvoltatorului imobiliar, împreună cu avocatul şi alte persoane, au urmărit lichidarea frauduloasă a activelor din patrimoniu, prin cesiunea cu titlu gratuit a unor bunuri imobile şi retrageri considerabile de sume de bani din conturile entităţii economice. Reprezentanţii dezvoltatorului imobiliar au fost asociaţi cu avocatul în cadrul edificării Complexului de locuinţe CITY GATE din Ploieşti. În prezent, reprezentanţii dezvoltatorului s-au retras din acest proiect de dezvoltare imobiliară, locul acestora fiind luat de către o altă societate comercială care a devenit asociatul în afaceri al avocatului”, se mai arată în comunicat.

Avocatul Vlad Nichita şi dezvoltatorul imobiliar Lupu Mihai sunt cercetaţi în acest dosar în stare de arest preventiv. Lupu Marioara Domnica şi un notarul Maria Tudose se află în arest la domiciliu, iar fiul acesteia din urmă, notarul George Tudose, este sub control judiciar.

În acest dosar, în care au fost implicați și funcționari publici, directorul adjunct al Direcţiei de Dezvoltare Urbană din cadrul Primăriei Ploieşti, Rita Neagu, şi Lucian Bălescu, şef serviciu din cadrul Direcţiei de Dezvoltare Urbană, sunt cercetaţi sub control judiciar, fiind acuzaţi de abuz în serviciu, fals intelectual şi 8 infracţiuni de complicitate la înşelăciune.

În urmă cu 5 luni, Gersim Development SRL (fosta Romana Milex Residence SRL, deținută de avocatul Vlad Nichita) a emis un comunicat de presă prin care anunța că este „deținătoarea ansamblului rezidențial și a brandului City Gate Hipodrom”, iar „acționariatul societății este compus din Gersim Imobiliare și Nichita Vlad, în cote egale.”

Astfel, Vlad Nichita s-a asociat cu un important om de afaceri pe piața imobiliară, Daniel Ștefănescu și a numit ca administrator pe Manea Eugenia Simona, o angajată a cabinetului de avocatură pe care îl deține.

Pentru a scăpa de presiunea persoanelor înșelate, după cum se poate constata din facsimilul de mai sus, Nichita s-a dezis de dezvoltatorii imobiliari Lupu Marioara și Lupu Mihai.

O altă angajată împinsă la înaintare de Nichita este avocata Andreea Bezercu. Între aceasta și fosta firmă Romana Milex au existat transferuri unor sume de bani care, probabil, au atras atenția procurorilor. Mai mult, avocata Bezercu a încheiat, în luna august 2023, un contract vânzare-cumpărare, la Biroul Notarial Mihaela Ivan din Cămpina, cu PFA Lupu Marioara Domnica pentru un apartamentul cu nr. 14 din blocul White Tower, sc. B, etaj 9.

De fapt, majoritatea apartamentelor vândute de mai multe ori au fost cumpărate, cel puțin în acte, cu vădită intenție, apropiaților grupului infracțional format în jurul tandemului Lupu-Nichita, prin diverse firme și persoane fizice. Și, astfel, apare o frumoasă listă a celor înscriși la masa credală cu sume importante de bani, după cum ați putut citi din articolele publicate anterior de Găzarul.ro, însă fără a face și dovada plății cum au procedat cumpărătorii de bună credință care au fost înșelați. Și, după cum vă vom dezvălui în edițiile viitoare, apar noi afaceriști cu pretenții la sume impresionante de bani.

La data de 25.10.2023, Lupu Marioara Domnica PFA deschide procedura simplificată de faliment. Potrivit documentului parafat de un lichidator judiciar, la „Situația bunurilor înstrăinate din Bulevardul București nr. 28 K” (ansamblul rezidențial) figurează 292 de apartamente cu locuri lede parcare aferente. Multe dintre acestea apar în proprietatea Gersim Imobiliare și Fasty Tasty SRL (deținută de soția avocatului Nichita). Curios, apartamentul nr.14, menționat mai sus, nu apare în această lungă listă.

Procurorii continuă să efectueze ample investigații într-o afacere imobiliară suspectă privind un dosar penal deschis în urma perchezițiilor care au scos la iveală fapte de corupție, trafic de influenţă, efectuare de operaţiuni financiare incompatibile cu funcţia, constituirea unui grup infracţional organizat, cumpărare de influenţă, dare de mită, luare de mită, bancrută frauduloasă, instigare la abuz în serviciu, uz de fals, complicitate la abuz în serviciu.

Ancheta procurorilor vizează și un partener de afaceri al lui Lupu Mihai, dar despre legătura și punctele comune dintre cei doi vă vom dezvălui în curând.

Ai informații care ar putea deveni o știre? Contactează-ne la: 0763835620, sau pe WhatsApp sau redactie@gazarul.ro

Te-ar putea interesa și:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *