Mafia imobiliară, ziaristul cu șapte apartamente la preț de Logan

Prin vânzarea apartamentelor din Complexul de locuinţe WHITE TOWER și CITY GATE din Ploieşti s-a creat o adevărată rețea în jurul dezvoltatorilor imobiliari Lupu Marioara Domnica și fiul ei, Mihai Lupu, după cum ați putut citi în anchetele Găzarul.

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti continuă cercetările din acest dosar pentru săvârșirea infracțiunilor de complicitate la înșelăciune în formă continuată, infracțiuni de înșelăciune în formă simplă, infracțiuni de complicitate la fals intelectual, infracțiuni de complicitate la tentativă de fals intelectual, infracțiuni de abuz de încredere prin fraudarea creditorilor și infracțiuni de bancrută frauduloasă.

Însă anumite tranzacții au un iz clar de mită, evaziune fiscală și chiar spălare de bani, după cum putem deduce din documentele de mai jos.

După ce se leagă o frumoasă prietenie de colaborare fructuoasă între dezvoltatorul Mihai Lupu și Cătălin Stavri, acesta din urmă publică în ziarul online pe care îl controlează mai multe anunțuri privind vânzarea unor locuințe în cele două imobile din zona Hipodrum Ploiești. Mai mult, conform înregistrărilor ajunse în posesia redacției noastre, Stavri îl asigură pe Lupu de protecția sa, dar și promisiunea de a rezolva problemele legate de autorizațiile ilegale pentru White Tower, prin influența pe care o are asupra primarului Ploieștiului, Andrei Volosevici.

În urma acestei prietenii, Stavri primește prin intermediari, soția și mama acestuia, 7 (șapte) apartamente. Două soția, cinci mama lui. În acest moment, ambele „păgubite” s-au înscris la masa credală, dar să urmărim și rețeta afacerii.

Soția jurnalistului, Stavri Ruxandra Adriana, în calitate de creditor, în contradictoriu cu PFA Lupu Marioara Domnica solicită o creanță de 595.524, 10 lei pentru cele două apartamente. Pentru cele două apartamente a achitat suma de 94.000 de lei cu TVA inclus, prin transfer bancar, după cum se vede și mai jos, deși la cererea de înscriere la masa credală nu există niciun act doveditor în acest sens.

La un simplu calcul, apartamentul cu impresionanta sumă de 47.000 lei, adică nici 10,000 de euro, ajunge înapoi la vânzător cu o sumă mai realistă de 259.950 lei, adică circa 52.000 de euro, după cum reiese din documentul de mai jos.

Din factura emisă de PFA Lupu Marioara Domnica rezultă suma de 595.524 lei, cu penalizări cu tot. Din stornare se pare că Lupu Marioara a rămas și cu TVA-ul pe cap. Curios este cum și de ce a acceptat prețul per apartament, țimând cont de prețul de vânzare și chiar cuantumul penalizărilor de 5,000 de euro pentru fiecare apartament, adică jumătate din prețul de achiziție.

Mama lui Cătălin Stavri a folosit aceeași rețetă magică care ar face invidios orice întreprinzător în domeniul imobiliar. În primă fază a avut cinci apartamente. Până să se înscrie la masa credală a vândut unul cu suma de 48.000 de euro. Pe cele cinci apartamente a achitat suma de 702.300 de lei, circa 140.000 de euro, aproximativ 28.000 de euro pe apartament. Așadar, a reușit să vândă unul la preț de două! Chiar dacă a achiziționat apartamentul la un preț de trei ori mai mare ca cele ale norei sale.

La masa credală s-a înscris cu o creanță în cuantum de 1.191,o48 de lei, prețul celor 4 apartamente și penalitățile aferente.

Toate aceste tranzacții s-au făcut cu un anumit scop, dar asta intră în atribuțiile organelor abilitate.

În tot acest răstimp, zeci de păgubiți speră să li se facă dreptate…