Cinci persoane au fost reţinute de procurorii prahoveni în dosarul de înşelăciune în domeniul imobiliar în care sunt implicaţi și notari publici, dar şi un avocat. Până acum, anchetatorii au descoperit 16 persoane care au fost prejudiciate cu peste un milion de euro.
Opt persoane au fost audiate, la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti, în dosarul care vizează infracţiuni de înşelăciune, abuz de încredere prin fraudarea creditorilor, bancrută frauduloasă, fals intelectual şi complicitate la aceste infracţiuni, speţă deschisă cu privire la activitatea unui dezvoltator imobiliar care a ridicat complexul de locuinţe White Tower şi City Gate din Ploieşti.
În urma audierilor, patru dintre aceste persoane au fost prezentate instanţei cu propunere de arestare preventivă, faţă de o alta fiind dispusă măsura controlului judiciar.
Printre cei reţinuţi care vor fi duşi la instanţă sunt reprezentanţi ai dezvoltatorului imobiliar, Marioara Domnica Lupu și fiul acesteia, Mihai Lupu, avocatul Vlad Nichita şi un notarul public George Radu Tudose.
Surse au declarat pentru Găzarul.ro că aceștia au fost reținuți pentru 24 de ore, iar față de soția avocatului Nichita s-a dispus măsura controlului judiciar.
Audierile au avut loc în urma unor percheziţii făcute de procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti, la sediul unor firmei care a ridicat complexul de locuinţe White Tower şi City Gate din Ploieşti,precum şi la birouri notariale şi cabinete de avocatură.
„În fapt, în perioada 18.10.2016 – 20.10.2023, un dezvoltator imobiliar din Ploieşti, prin folosirea de mijloace frauduloase, respectiv convenţii scrise autentificate de către trei notari publici din Ploieşti, au indus în eroare un număr de 16 persoane vătămate, cauzându-le acestora un prejudiciu total în valoare de 985.500 euro şi 424.091 lei (în total 1.071.174 euro)”, a informat, luni, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti.
Conform anchetatorilor, dezvoltatorul imobiliar încheia promisiuni de vânzare-cumpărare ale unor apartamente de locuit, urmate de achitarea integrală de către persoanele vătămate a contravalorii acestora şi apoi le înstrăina căptre alte persoane, prin contracte de vânzare-cumpărare în formă autentică.
„În continuarea activităţii infracţionale, un avocat din cadrul Baroului Prahova, prin înţelegere cu reprezentanţii dezvoltatorului imobiliar, a folosit două societăţi comerciale, pe care le controla în fapt, pentru a declanşa procedura falimentului dezvoltatorului imobiliar, astfel încât persoanele vătămate să fie în imposibilitatea de a-şi recupera prejudiciul. Anterior deschiderii procedurii de insolvenţă, reprezentanţii dezvoltatorului imobiliar, împreună cu avocatul şi alte persoane, au urmărit lichidarea frauduloasă a activelor din patrimoniu, prin cesiunea cu titlu gratuit a unor bunuri imobile şi retrageri considerabile de sume de bani din conturile entităţii economice”, precizează procurorii.
Ancheta a arătat că reprezentanţii dezvoltatorului imobiliar au fost asociaţi cu avocatul în cadrul edificării complexului de locuinţe CITY GATE situat la intrarea din zona de sud a municipiului Ploieşti. În prezent,conform procurorilor, reprezentanţii dezvoltatorului s-au retras din acest proiect de dezvoltare imobiliară, locul acestora fiind luat de către o altă societate comercială care a devenit asociatul în afaceri al avocatului.
Reprezentanţii dezvoltatorului imobiliar sunt cercetaţi pentru comiterea a 15 infracţiuni de înşelăciune în formă continuată, 2 infracţiuni de înşelăciune în formă simplă, 26 de infracţiuni de complicitate la fals intelectual, 1 infracţiune de complicitate la tentativă de fals intelectual, 15 infracţiuni de abuz de încredere prin fraudarea creditorilor şi 15 infracţiuni de bancrută frauduloasă.
Unul dintre notarii publici implicaţi e suspectat de comiterea a şase infracţiuni de complicitate la înşelăciune în formă continuată, 6 infracţiuni de complicitate la înşelăciune în formă simplă şi 15 infracţiuni de fals intelectual, un alt notar e suspectat de comiterea a 4 infracţiuni de complicitate la înşelăciune în formă continuată, 4 infracţiuni de complicitate la înşelăciune în formă simplă, o infracţiune de complicitate la tentativă la înşelăciune, 9 infracţiuni de fals intelectual şi o infracţiune de tentativă la fals intelectual, iar al treilea notar este cercetat pentru săvârşirea a 2 infracţiuni de complicitate la înşelăciune şi 2 infracţiuni de fals intelectual.
Avocatul implicat în acest dosar e suspectat de comiterea a 15 infracţiuni de complicitate la înşelăciune în formă continuată, 2 infracţiuni de complicitate la înşelăciune în formă simplă, 15 infracţiuni de complicitate la abuz de încredere prin fraudarea creditorilor şi 15 infracţiuni de bancrută frauduloasă,
În anchetă apar şi numele altor persoane suspectate de comiterea mai multor infracţiuni de complicitate la înşelăciune, complicitate la abuz de încredere prin fraudarea creditorilor si bancrută frauduloasă, reţinându-se în sarcina acestora că, prin faptele lor au ajutat dezvoltatorul imobiliar să îşi diminueze patrimoniul pentru a justifica declanşarea procedurii falimentului, astfel încât persoanele vătămate să fie în imposibilitatea de a-şi recupera prejudiciul.
Detalii privind alte persoane implicate, dezvăluite de anchetele publicației noastre, precum și înregistrări din care reiese traficul de influență făcut de jurnalistul Cătălin Stavri, citiți AICI:
Tânăra ucisă de urs avea leziuni foarte grave produse de animal
Protest de amploare în fața Guvernului de Ziua Armatei – Mii de sindicaliști și rezerviști cer condiții mai bune de muncă și dreptate socială
Jurnalist prahovean implicat în afaceri imobiliare. Noi detalii privind construirea ilegală a blocului din zona Hipodrom
Mafia imobiliară din Ploiești: Astăzi, primele mandate de reținere. Jurnalistul Cătălin Stavri și funcționari publici își fac încălzirea
Jurnalistul Cătălin Stavri vrea să candideze la Primăria Ploiești pentru că „ăsta nu e în stare de nimic!” Dintr-o înregistrare reiese cum acesta deconspiră traficul de influență și șantajarea autorităților locale pentru obținerea de foloase în interes personal
Fostul șef al SRI Prahova, Sabin Iancu, implicat în afacerea explozivă Caracal-Crevedia. Șeful unei alte direcții regionale din cadrul SRI s-a pensionat… discret
Lasă un răspuns