Potrivit anchetatorilor, grupul infracţional era bine organizat, unii dintre membrii săi contactând clienţi, alţii convingându-i să suplimenteze fondurile investite, în timp ce alţi membri din grup transformau criptomonedele în dolari.
Potrivit informaţiilor date publicităţii joi de către anchetatori, membrii grupului infracţional acţionau pe trei paliere, piramidal, fiecare având roluri bine definite.
Astfel, membrii din primul palier contactau potenţiali clienţi interesaţi să investească bani în criptomonede şi îi învăţau pe aceştia cum să îşi deschidă cont pe o platformă.
Pe al doilea palier, membrii grupului îi contactau pe cei care investiseră deja pentru a-i convinge să suplimenteze fondurile.
,,Acestora le-ar fi fost create, de obicei la telefon, sentimente de euforie prin falsa reprezentare a profesionalismului lor în activităţile de trading întreprinse, activităţi care, în realitate, ar fi generat pierderi”, transmit anchetatorii.
Al treilea palier era reprezentat de liderul grupului infracţional, administrator al firmei care era folosită drept faţadă pentru înşelăciuni. Alături de acesta mai activa o persoană, care deţinea contul utilizat pentru colectarea de fonduri.
În realitate, criptomonedele transferate de persoanele înşelate în conturile firmei erau convertite de membrii grupului infracţional în dolari, cea mai mare parte a sumelor fiind folosită în interes personal.
Au existat clienţi mai vechi, cărora li s-au restituit bani, după ce au solicitat în mod insistent acest lucru.
Un prejudiciu de peste 4,71 milioane dolari a fost stabilit de anchetatorii prahoveni în dosarul de înşelăciuni cu criptomonede, 240 de persoane vătămate (persoane fizice şi juridice) fiind audiate la sediul DIICOT Ploieşti.
COMUNICAT: La data de 20.06.2023, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Ploiești au dispus reținerea a trei inculpați și luarea măsurii controlului judiciar față de zece inculpați, cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, fals informatic, înșelăciune şi evaziune fiscală.
În cauză s-a reținut faptul că grupul infracțional organizat a acționat pe trei paliere, fiind constituit din persoane cu roluri bine definite, la aceasta aderând ulterior şi alţi membri.
Membrii situați pe primul palier aveau rolul de a lua legătura cu potențialii clienți, care își manifestau intenția de a investi sume de bani în criptomonedă, cât și rolul de a îi consilia în deschiderea unui cont pe o platformă de exchange de criptomonede , unde efectuau cumpărări de monedă electronică pe numele lor, în măsura în care aceştia nu aveau cunoștințele necesare, transferându-i apoi în contul deţinut, în alt exchange, de către liderul grupului şi care era utilizat de acesta cu suportul membrilor grupului pentru colectarea de fonduri .
Al doilea palier a acționat, după efectuarea de către persoanele vătămate a primei investiții, în scopul de a le determina să îşi suplimenteze fondurile. Astfel, acestora le erau create, de obicei la telefon, sentimente de euforie, prin falsa reprezentare a profesionalismului lor în activităţile de trading întreprinse, activităţi care, în realitate, generau pierderi. În fapt, criptomonedele transferate de părțile vătămate erau convertite de membrii grupului infracțional organizat în dolari, mare parte din aceste sume fiind cheltuite în interes personal, fie utilizate pentru efectuarea, pe sistem piramidal, a unor plăţi parţiale către clienţi mai vechi, care solicitau în mod insistent restituirea banilor.
Pe al treilea palier a activat liderul grupului, administrator al persoanei juridice, care lua majoritatea deciziilor legate de plăţi, alături de asociatul unic al societăţii și un alt membru, ce deținea contul utilizat pentru colectarea de fonduri.
Valoarea prejudiciului produs este în valoare de peste 4,71 milioane USD.
La data de 21.06.2023, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Prahova a dispus arestarea preventivă a inculpaților, pentru o perioadă de 30 de zile.
Activitățile judiciare au fost realizate împreună cu polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Ploiești.
Acțiunea a beneficiat de sprijinul tuturor brigăzilor și serviciilor de combatere a criminalității organizate, precum și al jandarmilor din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile „Matei Basarab” Ploiești.
Suportul de specialitate a fost asigurat de Direcţia Operaţiuni Speciale din cadrul Poliţiei Române.
Tânăra ucisă de urs avea leziuni foarte grave produse de animal
Jurnalist prahovean implicat în afaceri imobiliare. Noi detalii privind construirea ilegală a blocului din zona Hipodrom
Mafia imobiliară din Ploiești: Astăzi, primele mandate de reținere. Jurnalistul Cătălin Stavri și funcționari publici își fac încălzirea
Jurnalistul Cătălin Stavri vrea să candideze la Primăria Ploiești pentru că „ăsta nu e în stare de nimic!” Dintr-o înregistrare reiese cum acesta deconspiră traficul de influență și șantajarea autorităților locale pentru obținerea de foloase în interes personal
Fostul șef al SRI Prahova, Sabin Iancu, implicat în afacerea explozivă Caracal-Crevedia. Șeful unei alte direcții regionale din cadrul SRI s-a pensionat… discret
Dosarul blocului construit ilegal în Ploiești: Un denunțător a reclamat la DNA intermedierile făcute de jurnalistul ploieștean
Lasă un răspuns